Nền tảng có nghĩa vụ báo cáo giao dịch bất thường.
Danh sách tự loại trừ cấp quốc gia tồn tại ở một số nước.
Quy định về dữ liệu cá nhân cho phép yêu cầu bản sao hồ sơ của mình.
